• Este evento reunió a más de 300 personas líderes y expertas internacionales para discutir estrategias innovadoras en el combate contra el lavado de activos y otros delitos financieros transnacionales. 

San José, Costa Rica, 10-12 de abril de 2024. La Universidad para la Paz (UPAZ), en colaboración con la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE) y la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de las Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), se enorgullece en anunciar el éxito del World Compliance Forum Panamá 2024. Este destacado evento tuvo lugar del 10 al 12 de abril en la Ciudad de Panamá, reuniendo a líderes y personas expertas a nivel internacional para discutir estrategias innovadoras en la lucha contra el lavado de activos y otros delitos financieros transnacionales. 

Según el Global Investigations Review (GIR), se calcula que cada año se blanquean en América Latina unos 400.000 millones de dólares, siendo los principales métodos delitos como la corrupción, la evasión fiscal, el tráfico de drogas, la trata de seres humanos, las empresas ficticias y el uso ilícito del secreto bancario. La lucha contra el blanqueo de capitales en la región ha evolucionado y se ha reforzado a lo largo de los años, pero los avances no han sido constantes en todos los países latinoamericanos. 

Durante la conferencia, se contó con la destacada participación de distinguidas y distinguidos ponentes, entre ellos: Dr. Francisco Rojas, Rector de la Universidad para la Paz; Dr. Juan Carlos Sainz Borgo, Vicerrector de la UPAZ; Dr. Mauricio Vieira, Coordinador de la Cátedra sobre el Combate del Comercio Ilícito y la Prevención del Crimen Organizado Transnacional en UPAZ; Dra. Marjolein Schaap, profesora residente de UPAZ; y Dr. Victor Hugo Guerra, profesor visitante de UPAZ. Sus presentaciones magistrales proporcionaron una visión perspicaz sobre los desafíos actuales y futuros en el campo del cumplimiento normativo y la seguridad financiera. 

El World Compliance Forum Panamá 2024 fue un espacio fundamental para el diálogo y la exploración de estrategias innovadoras y colaborativas en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros transnacionales. Este evento refuerza el compromiso de la Universidad para la Paz como centro de excelencia académica y catalizador para el cambio positivo a nivel global. 

Para obtener más información, por favor contacte a César Porras, Oficial de Comunicación, a través del correo electrónico communications@upeace.org 

University for Peace actively participates in the battle against money laundering at the World Compliance Forum Panama 2024

  • This event brought together more than 300 international leaders and experts to discuss innovative strategies in the fight against money laundering and other transnational financial crimes. 

San José, Costa Rica, April 10-12, 2024. The University for Peace (UPEACE), in collaboration with the Foundation for the Study of Money Laundering and Crimes (FELADE) and the National Commission against Money Laundering, Financing of Terrorism and Financing of Weapons of Mass Destruction Proliferation (CNBC), is proud to announce the success of the World Compliance Forum Panama 2024. This outstanding event took place from April 10-12 in Panama City, bringing together international leaders and experts to discuss innovative strategies in the fight against money laundering and other transnational financial crimes.  

According to the Global Investigations Review (GIR), approximately US$400 billion is estimated to be laundered in Latin America every year, with crimes such as corruption, tax evasion, drug trafficking, human trafficking, shell companies, and the illicit use of bank secrecy being the primary methods. The fight against money laundering in the region has evolved and strengthened over the years, but progress has not been consistent across all Latin American countries. 

During the conference, the following UPEACE experts served as distinguished speakers: Dr. Francisco Rojas, Rector of the University for Peace; Dr. Juan Carlos Sainz Borgo, Vice Rector of UPEACE; Dr. Mauricio Vieira, Coordinator of the Chair on Combating Illicit Trade and Preventing Transnational Organized Crime at UPEACE; Dr. Marjolein Schaap, UPEACE Resident Professor; and Dr. Victor Hugo Guerra, UPEACE Visiting Professor. Their keynote presentations provided an insightful view on current and future challenges in compliance and financial security.  

The World Compliance Forum Panama 2024 was a fundamental space for dialogue and the exploration of innovative and collaborative strategies in the fight against money laundering, terrorist financing and other transnational financial crimes. This event reinforces the commitment of the University for Peace as a center of academic excellence and a catalyst for positive change at a global level.  

For more information, please contact César Porras, Communications Officer, at communications@upeace.org